亚通精工: 第二届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-048

烟台亚通精工机械股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2025年6月16日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，详细内容见公告编号2025-049。

2. 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止，具体内容见公告编号2025-050。该议案需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于修订<股东会议事规则>等8项制度的议案》，涉及8项子议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度修订，具体内容见公告编号2025-050。该议案需提交股东会审议。

4. 审议通过《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>等14项制度的议案》，涉及14项子议案，包括《内部审计制度》《会计师事务所选聘制度》等制度修订，具体内容见公告编号2025-050。

5. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，具体内容见公告编号2025-051。

表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。烟台亚通精工机械股份有限公司董事会2025年6月17日。