（原标题：中衡设计第五届董事会第十五次会议决议公告）
中衡设计集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2025年6月16日以通讯表决方式召开，出席董事9人，实到董事9人，董事长冯正功先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席。会议的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的规定，决议合法有效。会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月2日下午14:00在公司四楼中庭会议室召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于2025年6月17日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中衡设计集团股份有限公司董事会2025年6月17日。
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