百胜智能: 战略委员会工作细则（2025年6月）内容摘要

（原标题：战略委员会工作细则（2025年6月））

江西百胜智能科技股份有限公司设立董事会战略委员会，旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量和效益，完善公司治理结构。战略委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，由董事会选举产生。委员会设主任委员一名，负责主持工作，委员任期与董事相同。

战略委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对上述事项的实施进行检查，并对董事会负责。工作组负责前期准备工作，提供相关资料，由公司有关部门负责人上报项目意向、初步可行性报告等资料，工作组评审后提交正式提案。

战略委员会会议应提前三天通知全体委员，特殊情况除外，会议由主任委员主持，需三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过。表决方式为举手或投票，临时会议可采取通讯表决。工作组负责人可参加会议，必要时可邀请公司董事、高级管理人员及专家列席。战略委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议记录由董事会秘书保存不少于十年，通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。委员对会议所议事项有保密义务。本工作细则自董事会决议通过之日起执行。