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百胜智能: 董事会秘书工作制度（2025年6月）内容摘要

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2025-06-16 22:43:37

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年6月））

江西百胜智能科技股份有限公司董事会秘书工作制度旨在规范董事会秘书的职责、任职资格及管理监督。董事会秘书是公司高级管理人员，负责与证券监管机构沟通联络，处理信息披露事务，协调投资者关系，筹备董事会和股东会，确保会议记录准确并保管会议文件，以及协助董事和高级管理人员了解相关法律法规。任职资格要求具备财务、管理和法律专业知识，取得董事会秘书资格证书，且无不良记录。董事会秘书需遵守公司章程，承担法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务。工作程序涵盖会议筹备、信息发布、政府问询回复等。公司应支持董事会秘书依法履职，并设立董事会办公室协助其工作。董事会秘书空缺期间，由董事长代行职责。董事会秘书对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定或出现重大失误将被解聘，并需接受离任审查。本制度经公司董事会审议通过后生效。

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