（原标题：董事会议事规则（2025年6月））
宋城演艺发展股份有限公司董事会议事规则主要内容如下：公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名，设董事长一人。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人。
董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配和弥补亏损方案、拟订重大收购或公司变更方案、决定内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员、制定基本管理制度、管理信息披露、听取总裁工作报告等。董事会对一般交易和关联交易的审批权限有明确规定，涉及资产总额、营业收入、净利润、成交金额等指标达到一定比例的交易需提交董事会审议。
董事长主持股东会和董事会会议，督促检查董事会决议执行。董事会秘书负责会议筹备、文件保管、股东资料管理和信息披露。董事会会议分为定期和临时会议，需提前通知董事，会议应有过半数董事出席方可举行，董事可委托其他董事代为出席。董事会决议需经全体董事过半数同意，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。董事会秘书负责保存会议档案，保存期限为十年以上。
首页
微信公众号
证券之星APP
