兴通股份: 兴通海运股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：兴通海运股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告）

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-048

兴通海运股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2025年6月16日以现场结合通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名，监事及高级管理人员列席。会议由董事长陈兴明先生召集并主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上的相关公告。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上的相关公告。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上的相关公告。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会同意于2025年7月2日召开2025年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上的相关通知。

特此公告。兴通海运股份有限公司董事会2025年6月17日。