（原标题：第五届董事会第十六次临时会议决议公告）
深圳雷柏科技股份有限公司第五届董事会第十六次临时会议于2025年6月16日召开，会议应出席5人，实际出席5人。会议审议通过了多项议案：一是修订《公司章程》，落实新《公司法》要求，并提请股东大会授权管理层办理相关工商备案事宜；二是修订《股东会议事规则》；三是修订《董事会议事规则》；四是新增、修订、废止公司部分制度，包括新增《董事会提名委员会工作细则》，修订19项制度，废止4项制度；五是调整公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划；六是推选第六届董事会非独立董事候选人；七是推选第六届董事会独立董事候选人，独立董事候选人任职资格须经深交所审核无异议；八是决定召开2025年第一次临时股东大会。上述议案中，多项需提交股东大会审议并获得三分之二以上表决权通过。
首页
微信公众号
证券之星APP
