（原标题：第三届董事会第七次会议决议公告）
证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2025-032 上海瑞晨环保科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告。会议于2025年6月16日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年6月11日以邮件方式发出。会议由董事长陈万东先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，董事会同意聘任王汉泽先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。该议案已经董事会提名委员会审议通过。备查文件包括第三届董事会第七次会议决议及第三届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公告日期为2025年6月17日。
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