(原标题:关于修订《公司章程》及调整部分公司治理制度的公告)
上海美特斯邦威服饰股份有限公司于2025年6月16日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过关于修订公司章程及调整部分公司治理制度的议案,该议案尚需提交股东大会审议。为提高公司治理水平,规范公司运作,根据相关法律法规,公司决定不再设置监事会及监事岗位,废止《监事会议事规则》等监事会相关制度,原监事会的职权由审计委员会行使,并对《公司章程》部分内容予以修订。同时,公司根据实际情况拟对部分治理制度予以修订,《股东会议事规则》的修订需要提交股东大会审议。董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。修订后的《公司章程》及《股东会议事规则》全文详见同日披露于巨潮资讯网的相关文件,最终以市场监督管理局核准为准。特此公告。上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2025年6月16日。