（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）
瑞达期货股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年6月16日在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。会议由董事长林志斌先生召集并主持。
会议审议通过了以下议案：
1、关于董事会提议向下修正“瑞达转债”转股价格的议案。截至2025年6月16日，公司股票已触发“瑞达转债”转股价格的向下修正条款。为支持公司长期稳健发展，提高可转换公司债券的投资价值，公司董事会提议向下修正“瑞达转债”转股价格，并提交公司股东会审议。授权董事会全权办理本次向下修正“瑞达转债”转股价格有关的全部事宜。
2、关于续聘2025年度审计机构的议案。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3、关于申请设立广州营业部的议案。公司拟在广州市设立一家期货营业部，授权公司管理层决定具体方案并办理相关手续。
4、关于召开2025年第三次临时股东会的议案。拟定于2025年7月2日下午15:30召开股东会，审议上述两项议案。
特此公告。瑞达期货股份有限公司董事会2025年6月16日。
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