深圳新星: 第五届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第十二次会议决议公告）

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-056 深圳市新星轻合金材料股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2025年6月16日以通讯会议形式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席谢志锐先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案。一是《关于公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，监事会认为该计划内容符合相关法律法规，有利于公司持续发展，不存在损害公司及股东利益情形。二是《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》，监事会认为该办法符合国家规定和公司实际情况，有助于完善公司治理结构。三是《关于核实公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的议案》，监事会确认激励对象名单人员具备任职资格，符合相关法律法规和公司规定，激励对象不包括监事、独立董事及持股5%以上股东或实际控制人及其亲属。

上述议案均需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。公司将公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见及其公示情况说明。