（原标题：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告）
联芸科技（杭州）股份有限公司于2025年6月16日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会换届选举等议案，选举产生了第二届董事会成员，并决定不设监事会。新一届董事会由3位非独立董事方小玲、李国阳、占俊华，3位独立董事娄贺统、孙玲玲、朱欣，以及职工代表董事陈炳军组成，任期三年。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举方小玲为董事长，并设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。会议还审议通过了聘任李国阳为总经理，陈炳军、王英、许伟为副总经理，钱晓飞为财务总监兼董事会秘书，尤文韵为证券事务代表的议案。上述人员任期与本届董事会相同。公司取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使。公司对离任的第一届董事会董事及监事表示感谢。董事会秘书及证券事务代表联系方式为：电话0571-85892516，邮箱ir@maxio-tech.com，地址为浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号C楼C1-604室。
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