（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）
上海英方软件股份有限公司将于2025年6月23日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议主要审议《关于独立董事任期满六年辞任暨补选公司第四届独立董事、董事会专门委员会委员的议案》。独立董事黄建华先生因连任满六年申请辞去公司第四届董事会独立董事及相关职务，辞职将在新独立董事选举产生后生效。公司提名冯胜钢先生为新独立董事候选人，冯胜钢先生将同时担任第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略决策委员会相关职务。冯胜钢先生具备中国香港永久居住权，硕士学历，曾在中国电信、中国太平保险集团等企业担任重要职务，目前担任对外经贸大学创新与风险管理研究中心执行副主任。冯胜钢先生未持有公司股份，与公司董事、监事及高级管理人员、持股5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
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