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剑桥科技: 董事会议事规则（H股发行并上市后适用）内容摘要

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2025-06-16 20:31:31

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（原标题：董事会议事规则（H股发行并上市后适用））

上海剑桥科技股份有限公司董事会议事规则（H股发行并上市后适用）旨在明确董事会职权范围，规范内部运作，确保工作效率和科学决策。规则根据多部法律法规及公司章程制定。董事会由9名董事组成，其中4名为独立董事，1名为职工代表董事，设董事长1名。董事任期三年，可连选连任。董事任职资格需符合国家法律、法规及公司股票上市地证券监管规则。有特定情形者不得担任董事，如无民事行为能力、犯罪记录等。董事由股东会选举和更换，董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会设立审计委员会、战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会有具体职责。董事长主持股东会和董事会会议，董事会秘书负责信息披露等事务。规则自公司H股上市之日起生效。

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