*ST春天: 青海春天第九届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：青海春天第九届董事会第十三次会议决议公告）

股票代码：600381 股票简称：*ST春天 公告编号：2025-029 青海春天药用资源科技股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

董事会于2025年6月16日上午10：00时在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号公司会议室召开，以现场表决结合通讯表决的形式进行。应到董事7人，实际到会董事7人，董事长张雪峰主持，监事和高级管理人员列席。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

会议审议通过两个议案：一是《关于追认日常关联交易暨公司2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案经独立董事专门会议通过并提交董事会审议，关联董事张雪峰回避表决，投票结果为6票同意，0票反对，0票弃权，需提交公司股东会审议；二是《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年7月3日召开第一次临时股东会，审议日常关联交易相关议案，投票结果为7票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。青海春天药用资源科技股份有限公司董事会2025年6月16日。