飞凯材料: 2025年第三次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第三次临时股东会决议公告）

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-101 上海飞凯材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，无增加、变更、否决提案情况，不涉及变更以往决议。会议时间为2025年6月16日下午14:30，地点为上海市宝山区潘泾路2999号公司会议室，由董事长ZHANG JINSHAN主持。共有391名股东及代表出席，代表有效表决权股份数149,239,433股，占公司有效表决权股份总数的26.3234%。中小投资者共390名，代表有效表决权股份数31,001,929股，占公司有效表决权股份总数的5.4682%。

会议审议通过了两项议案：一是关于变更已终止募投项目资金投向暨购买JNC集团相关专利权的议案，同意148,801,922股，占99.7068%；二是关于部分募投项目实施主体、管理主体股权结构变更的议案，同意148,729,326股，占99.6582%。上海市通力律师事务所陈杨律师、周奇律师到会见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和结果均合法有效。备查文件包括股东会决议和法律意见书。