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泸州老窖: 第十一届董事会十二次会议决议公告内容摘要

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2025-06-16 17:43:37

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（原标题：第十一届董事会十二次会议决议公告）

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖公告编号：2025-28 泸州老窖股份有限公司第十一届董事会十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况泸州老窖股份有限公司第十一届董事会十二次会议于2025年6月16日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2025年6月13日以邮件方式发出，截止会议表决时间2025年6月16日，共收回10名董事的有效表决票10张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。二、董事会会议审议情况审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。根据工作安排，公司董事会审计委员会成员调整为：吕先

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