（原标题：董事会2025年第九次会议决议公告）
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—048 华润三九医药股份有限公司2025年第九次董事会会议决议公告。会议于2025年6月16日下午在华润三九医药工业园召开，应到董事11人，实到董事11人，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、关于2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就的议案，详细内容请参见相关公告（2025-050）。董事长邱华伟先生、董事周辉女士回避表决，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就回购注销首次授予、预留授予部分限制性股票的议案，详细内容请参见相关公告（2025-050）。董事长邱华伟先生、董事周辉女士回避表决，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案将提交公司股东会审议。
三、关于产品合作研发的议案，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。
四、关于修订公司投资管理制度的议案，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。
五、关于召开2025年第四次临时股东会的议案，详细内容请参见相关通知（2025-051），表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。特此公告。华润三九医药股份有限公司董事会 二○二五年六月十六日
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