方邦股份: 第四届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）

广州方邦电子股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年6月13日召开，会议由董事长苏陟主持，应出席董事9人，实际出席9人，全体监事和高级管理人员列席。会议审议通过三项议案。

一是《关于注销部分股票期权的议案》，根据《2022年股票期权激励计划（草案）》，因13名首次授予和3名预留授予激励对象离职或即将离职，以及预留授予第二个行权期未达行权条件，公司决定注销合计43.75万份股票期权。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

二是《关于2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》，根据相关规定，首次授予第二个行权期的行权条件已成就，同意43名激励对象在规定行权期内自主行权。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

三是《关于调整2022年股票期权激励计划与2024年限制性股票激励计划相关权益价格的议案》，鉴于公司拟实施2024年度利润分配方案，董事会对上述激励计划相关权益价格进行调整。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。详情请参见公司于上交所披露的相关公告。