（原标题：上海九百2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2025-013。上海九百股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月13日在上海市南京西路1728号上海百乐门精品酒店会议中心召开，出席股东和代理人共192人，持有表决权的股份总数为133,287,045股，占公司有表决权股份总数的33.2484%。会议由董事长许騂主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配方案》《2024年年度报告及摘要》《关于变更会计师事务所的议案》《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》《关于监事会换届选举第十一届监事会监事的议案》以及《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》。所有议案均获得出席股东所持表决权的二分之一以上通过。
上海市捷华律师事务所周伟、吕金澍律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合法律法规及《公司章程》规定，各项决议合法有效。
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