国投资本: 国投资本股份有限公司关于董事连续两次未亲自出席董事会会议的说明内容摘要

（原标题：国投资本股份有限公司关于董事连续两次未亲自出席董事会会议的说明）

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-035 国投资本股份有限公司关于董事连续两次未亲自出席董事会会议的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 5月 15日、2025 年 6月 13日召开了第九届董事会第二十四次会议、第九届董事会第二十五次会议，公司董事葛毅先生因工作原因连续两次未亲自出席上述董事会会议，委托董事陆俊先生出席并表决。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》第 3.3.3 规定“董事连续两次未亲自出席董事会会议，董事应当作出书面说明并对外披露”。公司董事葛毅先生就上述情况作出书面说明如下：公司于 2025年 5月 15日、2025年 6月 13日召开的第九届董事会第二十四次会议、第九届董事会第二十五次 会议期间，本人因工作原因，委托了董事陆俊出席了上述会议，连续两次未亲自 出席董事会会议，并对上述董事会会议作出的决议均无异议。特此公告。国投资本股份有限公司董事会 2025年 6月 13日