奥来德: 第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-037 吉林奥来德光电材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年6月13日在长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室召开，会议通知于2025年6月6日送达全体董事，应参加董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长轩景泉主持。会议审议通过了以下议案：1. 关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案；2. 关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案，包括发行股票的种类和面值、发行方式及发行时间、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、限售期、募集资金规模及用途、发行前滚存未分配利润安排、股票上市地点、决议有效期；3. 关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案；4. 关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案；5. 关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；6. 关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案；7. 关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案；8. 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；9. 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案；10. 关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案。所有议案均获得全票通过。特此公告。吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会 2025年6月14日。