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*ST建艺: 第五届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-06-14 13:02:30

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（原标题：第五届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：002789 证券简称：*ST建艺公告编号：2025-088 深圳市建艺装饰集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告。会议于2025年6月13日以现场结合通讯表决方式召开，应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议召开和表决程序合法合规。

会议审议通过三项议案：一是选举石访先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会任期届满；二是选举庄萱萍女士为公司第五届董事会副董事长，任期至第五届董事会任期届满；三是补选庄萱萍女士为公司第五届董事会审计委员会委员，审计委员会成员包括顾增才先生、孙伟先生、朱时均先生、颜如珍女士、庄萱萍女士，由顾增才先生担任召集人，任期至第五届董事会任期届满。以上议案均获得全体董事一致同意，无反对或弃权票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2025年6月13日。

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