众辰科技: 第二届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十四次会议决议公告）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。上海众辰电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2025年6月13日以现场结合通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长张建军先生召集和主持，符合相关法律法规规定。会议审议通过了以下议案：1. 审议通过《关于2025年第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，同意拟定该激励计划并向激励对象实施，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权；2. 审议通过《关于2025年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权；3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会处理多项与激励计划相关的具体事务，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权；4. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意于2025年7月4日召开临时股东大会，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。上海众辰电子科技股份有限公司董事会2025年6月14日。