（原标题：北京金隅集团股份有限公司关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的公告）
2025年6月13日，北京金隅集团股份有限公司召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>及附件并取消监事会的议案》。公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计与风险委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。取消监事会后，公司监事的职务自然免除。公司拟提请股东大会审议同意本议案，并授权公司董事会办理与上述变更事项相关的工商变更登记、备案手续等事宜。
修订内容主要包括：章程中“股东大会”统一替换为“股东会”，并调整部分条款序号；新增公司党委相关内容，强调党的领导和党组织建设；调整公司经营范围表述；更新股份发行和转让规定；明确股东会、董事会、监事会审计与风险委员会的职权；优化董事、监事、高级管理人员的任职条件和职责；完善公司合并、分立、增资、减资、解散和清算程序；调整内部审计和总法律顾问制度；更新财务会计、利润分配、会计师事务所聘任等规定。特此公告。北京金隅集团股份有限公司，二〇二五年六月十四日。
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