(原标题:第六届董事会第二十二次会议决议公告)
证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2025-037
苏州东山精密制造股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2025年6月13日以现场结合通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议,会议由董事长袁永刚先生主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过三项议案:
一、审议通过《关于对外投资的议案》,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《对外投资公告》。
二、审议通过《关于对全资子公司盐城维信电子有限公司增资的议案》,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于对全资子公司增资以及对全资子公司减资的公告》。
三、审议通过《关于对全资子公司超维微电子(盐城)有限公司减资的议案》,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于对全资子公司增资以及对全资子公司减资的公告》。
以上议案均经公司董事会战略委员会审议通过,表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2025年6月13日