（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-31
天津天保基建股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年6月13日下午2:30在天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室召开。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长侯海兴主持。共有549名股东出席，代表股份577,244,413股，占公司有表决权股份总数的52.0119%。
会议审议通过了两项提案。第一项为关于为子公司申请贷款提供担保的议案，同意576,288,853股，占99.8345%，反对619,390股，弃权336,170股。第二项为关于公司与天津天保财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案，同意5,443,607股，占87.1184%，反对380,240股，弃权424,670股。关联股东天津天保控股有限公司回避表决。
天津森宇律师事务所周宇、付玉静律师出席并确认本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、程序和结果均符合法律法规和公司章程规定，决议合法有效。
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