康力电梯: 第六届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十六次会议决议公告）

康力电梯股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于2025年6月8日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年6月13日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长朱琳昊先生主持，公司监事、高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》：因2020年股票期权激励计划预留授予股票期权自主行权，公司股本总额变更为79,878.6187万股；注销2022年11月存放在回购专用证券账户中的1,040,731股股份后，总股本减少至79,774.5456万股。公司拟对《公司章程》中涉及注册资本的条款进行修订，该议案尚需提交股东大会审议。

2. 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》：经控股股东朱美娟女士推荐，提名朱玲花女士为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。该议案尚需提交股东大会审议。

3. 《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》：补选强永昌先生担任第六届董事会审计委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

4. 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。