南京聚隆: 第六届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十二次会议决议公告）

南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年6月12日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年6月5日发出。应参会董事7名，实际参加7名，董事长刘曙阳先生主持，全体监事和高级管理人员列席。会议审议并通过了《关于公司签署〈项目合作协议〉暨投资建设项目的议案》，为推进公司发展战略，扩大规模，满足市场需求，降本增效，提升智能制造水平，公司拟与南京江北新区智能制造产业发展管理办公室签订《项目合作协议》。公司将在南京江北新区新锦湖路6号租赁5800㎡厂房，项目总投资1.3亿元，投资建设“聚隆科技年产4万吨特种材料生产项目”，新建特种材料生产线及立体库，主要生产阻燃类产品，优化公司产品结构，增强市场竞争力，为公司可持续发展奠定基础。项目投资进度视市场发展情势，分期投资及实施。公司董事会战略委员会已审议通过该议案并提交董事会审议。具体内容详见公司于2025年6月13日在巨潮资讯网披露的相关公告。会议表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。备查文件包括第六届董事会第十二次会议决议和第六届董事会战略委员会第一次会议决议。特此公告。南京聚隆科技股份有限公司董事会2025年6月13日。