海通发展: 福建海通发展股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：福建海通发展股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告）

证券代码：603162 证券简称：海通发展公告编号：2025-060 福建海通发展股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告。会议于2025年6月13日召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议审议通过三项议案。

一是审议通过《关于修订公司章程并取消监事会的议案》，根据相关法律法规，拟对公司章程部分条款进行修订，取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，该议案需提交股东大会审议。

二是审议通过《关于制定、修订相关制度的议案》，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、募集资金管理制度等27项制度，其中2.01至2.10子议案需提交股东大会审议。

三是审议通过《关于提议召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年6月30日召开临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告。福建海通发展股份有限公司董事会2025年6月14日。