锦和商管: 上海锦和商业经营管理股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海锦和商业经营管理股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-027。上海锦和商业经营管理股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年6月13日召开，会议应参加董事8人，实际参加8人，由董事长郁敏珺女士主持。会议审议通过了多项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》，修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《独立董事制度》、《信息披露事务管理制度》、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外报送信息管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《子公司管理制度》、《内部审计管理制度》等。此外，还审议通过了关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。所有议案均获得8票赞成，0票反对，0票弃权。相关文件已刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站。