百洋股份: 第六届董事会第十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第十七次会议决议公告）

百洋产业投资集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2025年6月13日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长李奉强主持，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过三项议案。

第一项议案为《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订《公司章程》及配套议事规则，并废止《监事会议事规则》。该议案需提交股东会审议。

第二项议案为《关于修订公司部分治理制度的议案》，同样获得7票一致通过。公司将修订《控股股东、实际控制人行为规范》《信息披露管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》。修订后的制度将在巨潮资讯网披露，该议案亦需提交股东会审议。

第三项议案为《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。公司定于2025年6月30日下午15:00召开第二次临时股东会，股权登记日为2025年6月23日。会议通知将在巨潮资讯网、《证券时报》和《证券日报》发布。