锦和商管: 上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-030 上海锦和商业经营管理股份有限公司将于2025年7月1日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年7月1日的交易时间段。会议将审议关于取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则、修订独立董事制度、修订董事和高级管理人员薪酬管理制度、修订对外投资管理制度、修订对外担保管理制度、修订关联交易管理制度等议案。上述议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。股权登记日为2025年6月25日，登记时间为2025年6月26日至27日，地点为上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼董事会办公室。联系人：董事会办公室，电话：021-52399283，邮箱：dongban@jinhe.sh.cn，传真：021-52385827。与会股东及代理人需提前半小时到达会议地点，食宿交通费用自理。