苏利股份: 第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-051 转债代码：113640 转债简称：苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。会议通知于2025年6月7日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2025年6月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长汪静莉女士主持，公司部分高级管理人员列席。会议审议通过《关于2024年限制性股票激励计划预留部分授予的议案》，根据相关规定以及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件均已满足，确定以2025年6月12日为预留授予日，向9名激励对象授予30.50万股限制性股票，剩余预留份额作废失效。本议案在提交董事会前已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。特此公告。江苏苏利精细化工股份有限公司董事会2025年6月13日。