坤彩科技: 2024年年度股东会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东会决议公告）

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2025-028

福建坤彩材料科技股份有限公司2024年年度股东会于2025年6月12日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室召开，出席股东和代理人共287人，持有表决权的股份总数为324,973,886股，占公司有表决权股份总数的49.5991%。会议由公司董事会召集，谢秉昆先生主持，以现场投票及网络投票方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过了《2024年年度报告》及其摘要、2024年度董事会工作报告、2024年度监事会工作报告、续聘2025年度审计机构、2024年度利润分配预案、2024年度财务决算报告、取消监事会并修订《公司章程》、修订《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》和《募集资金管理制度》等议案。其中，取消监事会并修订《公司章程》为特别决议议案，获得超过2/3有效表决权通过。其他议案均获得过半数有效表决权通过。

北京国枫律师事务所律师桑健、温定雄见证了本次会议，认为会议通知、召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。