（原标题：第十届董事会第十三次会议决议公告）
安道麦股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2025年6月9日通过电子邮件通知所有董事，并于2025年6月12日以视频及现场会议方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。
会议审议并通过了关于高级管理人员薪酬相关事宜的议案，根据《公司高级管理人员薪酬政策》确定了公司高级管理人员2025-2027年度激励计划及2025年度授予奖励，同时审议了公司总裁兼首席执行官Ga?l Ali Hili先生的相关保险事宜。关联董事刘红生先生回避表决，最终以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过该议案。上述议案已经公司董事会薪酬及考核委员会审议通过。
特此公告。安道麦股份有限公司董事会2025年6月13日。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-23号。
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