（原标题：2025年第二次临时股东会的决议公告）
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-036 鸿博股份有限公司2025年第二次临时股东会的决议公告。本次股东会未出现否决议案，不涉及变更以往股东会已通过的决议。会议于2025年6月12日下午14:30在福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座公司21楼会议室召开，由公司董事会召集，倪辉董事长主持。通过现场和网络投票的股东共1494人，代表股份14955089股，占公司有表决权股份总数的3.0140％。
会议审议并通过三项议案：1. 关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案，同意12270364股，占91.4350％；2. 关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，同意13522889股，占90.4233％，以特别决议通过；3. 关于调整独立董事津贴标准的议案，同意13258187股，占88.6533％。
福建至理律师事务所严建云、高亚玲律师现场见证并确认会议合法有效。备查文件包括股东会决议及法律意见书。特此公告。鸿博股份有限公司董事会 二〇二五年六月十三日。
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