*ST合泰: 第七届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-046

合力泰科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2025年6月12日以通讯表决方式召开，会议由董事长黄爱武主持，应参加董事9名，实际参加9名，监事和高管列席。全体董事一致同意豁免提前五天通知义务。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于变更公司董事的议案》。黄爱武先生因工作调动辞去公司第七届董事会董事、董事长、战略委员会主任委员职务，不再担任公司其他职务。提名邓佳威先生为第七届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止，该议案需提交2024年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》。经总经理提名，聘任肖绪名先生为公司常务副总经理，任期与第七届董事会相同。

3. 审议通过《关于变更公司财务总监的议案》。李寅彦女士因工作调动辞去财务总监职务，不再担任公司其他职务。经总经理提名，聘任林为群先生为公司财务总监，任期与第七届董事会相同。

4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理提名，聘任张长弘先生为公司副总经理，任期与第七届董事会相同。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于变更公司董事、高级管理人员的公告》（公告编号：2025-047）。