美锦能源: 十届三十八次董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：十届三十八次董事会会议决议公告）

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-069 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司十届三十八次董事会会议通知于2025年6月2日以通讯形式发出，会议于2025年6月12日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长姚锦龙先生主持。会议审议通过三项议案：一是《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司使用最高不超过30000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，资金额度自十届三十八次董事会会议及十届十四次监事会会议审议通过之日起一年之内有效。二是《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司及控股子公司使用不超过15亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期投资产品，资金额度自十届三十八次董事会会议审议通过之日起一年之内有效。三是《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》，公司股票已触发“美锦转债”转股价格的向下修正条款，但公司董事会决定本次不行使“美锦转债”的转股价格向下修正的权利。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。山西美锦能源股份有限公司董事会2025年6月12日。