中国巨石: 中国巨石第七届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国巨石第七届董事会第二十三次会议决议公告）

中国巨石股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2025年6月12日在浙江省桐乡市召开，会议由董事长刘燕主持，9名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：一是取消公司监事会并废止《监事会议事规则》，该议案需提交股东会审议；二是修订《公司章程》，同样需提交股东会审议；三是修订公司《股东会议事规则》《独立董事制度》等19项制度，其中部分制度需提交股东会审议；四是同意巨石集团成都有限公司建设年产20万吨高性能玻璃纤维生产线，项目总投资234,812.56万元；五是同意巨石集团有限公司向巨石成都有限公司增资16,009.925592万元，增资后注册资本变更为15亿元；六是同意巨石埃及玻璃纤维股份有限公司实施年产10万吨池窑拉丝生产线技改项目，总投资8,997.91万美元；七是同意巨石集团九江钙业有限公司实施熔剂用灰岩矿项目，总投资19,171.39万元；八是同意巨石集团有限公司向九江钙业增资1.55亿元，用于降低资产负债率和项目建设；九是决定召开2025年第三次临时股东会，审议相关议案。会议时间定于2025年6月30日下午14:30，地点为浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室。