（原标题：凌源钢铁股份有限公司董事会秘书管理办法）
凌源钢铁股份有限公司董事会秘书管理办法经2025年6月12日公司第九届董事会第二十七次会议修订。办法旨在规范董事会秘书履行职责，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司内部规定制定。董事会设一名董事会秘书，为公司高级管理人员，负责公司信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务，是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。
董事会秘书需具备良好职业道德、专业知识和工作经验，且不得存在《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，或其他限制条件。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连任。公司应在原任董事会秘书离职后3个月内聘任新任董事会秘书，并及时向上海证券交易所提交相关资料。
董事会秘书对公司和董事会负责，主要职责包括信息披露事务管理、投资者关系管理、筹备组织董事会和股东会会议、确保信息保密、关注媒体报道、组织培训、督促董事和高管遵守法规等。公司应为董事会秘书提供便利条件，确保其知情权和履职环境。董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代为履行。公司还应确保董事会秘书参加后续培训。
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