（原标题：凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告）
股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编号：临 2025-039 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2025年6月12日以通讯表决方式召开，会议应参加董事9人，实参加9人，会议由董事长张鹏先生召集并主持。会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于取消监事会的议案》，需提交公司股东会审议。二、审议通过《关于修改<公司章程>等制度的议案》，需提交公司股东会审议。三、审议通过《关于修改部分规章制度的议案》。四、审议通过《关于吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的议案》，需提交公司股东会和“凌钢转债”债券持有人会议审议。五、审议通过《关于调整2025年度部分日常关联交易金额的议案》，关联董事回避表决，需提交公司股东会审议。六、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。七、审议通过《关于召开“凌钢转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》。特此公告。凌源钢铁股份有限公司董事会2025年6月13日
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