中国巨石: 中国巨石股份有限公司董事会议事规则(2025年6月)内容摘要_股票频道

（原标题：中国巨石股份有限公司董事会议事规则(2025年6月)）

中国巨石股份有限公司董事会议事规则（2025年6月修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则明确了董事会下设董事会办公室，处理日常事务，董事会秘书兼任负责人。董事会每年至少召开两次定期会议，分别在上下半年度。临时会议可在特定情形下召开，如股东提议、审计委员会提议或证券监管部门要求等。提议召开临时会议需提交书面提议，明确提议人、理由、时间、地点和提案等内容。会议通知需提前发送，内容涵盖会议时间、地点、召开方式、提案等。董事应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事赞成。涉及关联交易等情形时，相关董事应回避表决。董事会决议公告由董事会秘书负责，决议执行情况由董事长督促落实。会议档案由董事会秘书保存，保存期限为十年以上。