天地科技: 天地科技《董事会议事规则》（2025年6月）内容摘要_股票频道

（原标题：天地科技《董事会议事规则》（2025年6月））

天地科技董事会议事规则（2025年6月）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会是公司执行机构，由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，设董事长1人及副董事长1至2人。董事会下设战略与投资、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会，各委员会制定工作细则并报董事会批准。董事会行使多项职权，如召集股东会、决定经营计划、制订利润分配方案、决定高管聘任等。董事享有出席董事会、代表公司等权利，同时对公司负有忠实和勤勉义务。董事长主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情形下召开。会议通知、提案、表决等程序详细规定，确保决议合法合规。会议记录、决议公告及档案保存均有明确规定。议事规则由董事会制订并报股东会批准生效。