（原标题：天地科技《独立董事专门会议工作制度》（2025年6月））
天地科技独立董事专门会议工作制度（2025年6月）旨在规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，完善公司治理结构。该制度规定，独立董事专门会议由全体独立董事参加，旨在履行独立董事职责。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。制度明确，特定事项如应披露的关联交易、变更或豁免承诺方案等需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。此外，独立董事行使特别职权如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等也需经过专门会议讨论并过半数同意。会议应定期或不定期召开，由过半数独立董事推举一名召集和主持。会议通知应在会前3日发出，特殊情况可随时通知。会议可通过现场、通讯等方式召开，需过半数独立董事出席方可举行，每名独立董事享有一票表决权，决议需过半数通过。会议记录应按规定制作并保存十年。制度未尽事宜按国家有关法律、法规及《公司章程》执行，由公司董事会负责解释与修订，自董事会审议通过之日起施行。
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