天地科技: 天地科技《董事会提名委员会工作细则》（2025年6月）内容摘要

（原标题：天地科技《董事会提名委员会工作细则》（2025年6月））

天地科技董事会提名委员会工作细则（2025年6月）旨在规范公司董事和高级管理人员的提名、选聘工作。提名委员会是董事会的专门工作机构，负责拟定选择标准和程序，对董事及高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建议。高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等。

提名委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事过半数，委员由董事长提名并由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担任。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格并按规定补足人数。

提名委员会负责拟定选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等事项向董事会提出建议。委员会的提案需提交董事会审议决定，董事会未采纳或未完全采纳的，应在决议中记载具体理由并披露。

工作程序方面，党委组织部（人力资源部）负责前期准备工作并向委员会提供资料，委员会研究后提交董事会。会议由召集人主持，不迟于会议召开前三日提供相关资料，必要时可采用视频、电话等方式召开。会议应由三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议决议以书面形式报董事会并保存至少十年。