天地科技: 天地科技第七届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：天地科技第七届董事会第十八次会议决议公告）

天地科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2025年6月12日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由胡善亭董事长主持，审议通过以下决议：

一、通过关于公司取消监事会并修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案，表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票。公司董事会提请股东大会授权公司经理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等有关具体事宜。

二、通过关于修订公司董事会专门委员会工作细则等10项公司治理及证券事务类制度的议案，包括修订《董事会发展规划委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议议事规则》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》，表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票。

三、通过关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案，同意提名胡善亭、范韶刚、吴平为第八届董事会非独立董事候选人，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。

四、通过关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案，同意提名夏宁、张合、刘辉为第八届董事会独立董事候选人，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。

五、通过关于聘任公司董事会秘书的议案，同意聘任闵勇为公司董事会秘书，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。

六、通过关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。