奥锐特: 国泰海通证券股份有限公司关于奥锐特药业股份有限公司差异化分红事项的核查意见内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于奥锐特药业股份有限公司差异化分红事项的核查意见）

国泰海通证券股份有限公司作为奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关法律法规对公司2024年度利润分配所涉及的差异化分红事项进行了核查。

奥锐特药业于2025年1月21日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了以集中竞价交易方式回购公司股份的议案，回购金额为6000万至12000万元，价格不超过25元/股，用于转换公司可转债。2025年5月16日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了2024年度利润分配方案，拟向全体股东（不含公司回购专户库存股）每10股派发现金股利2.90元（含税），不送红股，不进行资本公积转增，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司总股本为406,195,234股，扣除回购专用账户的1,360,821股后，实际参与分配的股份数为404,834,413股，拟派发的现金红利为117,401,979.77元（含税）。回购专用账户中的股份不参与利润分配。

根据相关规定，公司计算了差异化分红的除权除息参考价格，实际分派计算的除权（息）参考价格为20.65元/股，虚拟分派计算的除权（息）参考价格为20.6510元/股，差异化权益分派对除权除息参考价格影响为0.0048%，小于1%。保荐机构认为本次差异化分红事项符合法律法规，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。