（原标题：第十二届董事会第十四次会议决议公告）
闻泰科技股份有限公司第十二届董事会第十四次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。2025年6月11日通过邮件方式发出会议通知，6月12日以通讯表决方式召开。应出席董事5人，实际出席5人，全部以通讯表决方式出席，无委托出席和缺席。会议由董事长张秋红女士主持，财务总监及董事会秘书列席。
会议审议通过《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》。截至2025年6月12日，“闻泰转债”已触发向下修正条款。鉴于“闻泰转债”距离存续届满期尚远，综合考虑公司基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容请见公司同日披露的《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的公告》（公告编号：临2025-104）。
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