（原标题：天力锂能集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告）
证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-049 天力锂能集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2025年6月12日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年6月7日通过通讯方式送达各位董事。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中通讯方式出席董事7人。会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，截至2024年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-592136194.11元，实收股本为121982307.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。该议案需提交公司股东大会审议。会议还审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，公司拟召开2025年第三次临时股东大会审议需股东大会审议事项。表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。备查文件为第四届董事会第十四次会议决议。特此公告。天力锂能集团股份有限公司董事会2025年6月12日。
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